Identificá el problema
Priorizá riesgos por impacto y probabilidad.
Asesoramiento empresarial
Programa básico de compliance legal para una pyme
Mapa de riesgos, responsables, políticas y evidencia de cumplimiento.
Actualizado el 11 de agosto de 2026. Contenido general revisado por Elian Facundo Yorlano, abogado.
Respuesta breve
El compliance proporcional empieza por conocer actividad, autoridades, clientes, datos, personal y terceros. No requiere copiar un manual corporativo enorme: necesita controles aplicables, responsables y evidencia de revisión.
Cómo actuar
Pasos recomendados
Ordená la evidencia
Asigná dueños de controles y reemplazos.
Definí el objetivo
Creá políticas breves para procesos críticos.
Actuá con respaldo
Registrá capacitación, incidentes y mejoras.
Para la consulta
Documentación útil
- Contratos y modelos vigentes
- Organigrama y responsables
- Procesos comerciales y operativos
- Incidentes y reclamos recurrentes
- Objetivos y restricciones del negocio
Atención
Errores que conviene evitar
- El documento debe reflejar la operación real.
- No copies políticas ajenas sin adaptar procesos.
- Asigná responsables y fechas para implementar cambios.
Preguntas frecuentes
Respuestas sobre este tema
¿Qué conviene hacer primero?
Priorizá riesgos por impacto y probabilidad. Antes de enviar una intimación, firmar o aceptar una propuesta, conviene revisar toda la documentación disponible.
¿Una pyme necesita todos estos documentos desde el inicio?
No. Conviene priorizar los riesgos de mayor impacto y construir un sistema proporcional, aplicable y revisable.
Fuentes normativas y oficiales
Dónde verificar la información
Esta guía brinda información general y no reemplaza el análisis de los hechos, documentos y plazos de un caso concreto.
Ordenar una estafa digital
Construí una cronología del incidente
Organizá operaciones, reclamos y evidencia antes de contactar al banco o pedir asesoramiento. La información se procesa únicamente en tu navegador y no se envía al estudio.
Ruta de orientación
Del tema general a una decisión informada
Evaluación del caso
¿Necesitás una respuesta aplicada a tu situación?
También podés conocer nuestro servicio de abono jurídico mensual y asesoramiento permanente para empresas.