Identificá la situación
Interrumpí pagos y no aceptes nuevos cargos de liberación.
Estafas digitales
Estafas con criptomonedas y falsas plataformas de inversión
Señales, evidencia y alternativas después de transferir fondos.
Actualizado el 11 de agosto de 2026. Contenido general revisado por Elian Facundo Yorlano, abogado.
Respuesta breve
Las falsas inversiones suelen combinar promesas de rendimiento, paneles simulados y pedidos crecientes para liberar retiros. No debe enviarse más dinero para recuperar lo anterior; conviene preservar direcciones, hashes, sitios, chats y movimientos bancarios.
Cómo actuar
Pasos recomendados
Reuní la evidencia
Guardá dominios, perfiles, billeteras y hashes de transacción.
Definí el objetivo
Seguí la ruta de fondos desde bancos y exchanges utilizados.
Actuá de forma documentada
Denunciá y consultá rápidamente sobre medidas de preservación.
Para la consulta
Documentación útil
- Capturas y archivos originales
- Movimientos bancarios o de billeteras
- Correos, mensajes y números de teléfono
- Reclamos y respuestas de proveedores
- Datos de dispositivos, cuentas y operaciones
Atención
Errores que conviene evitar
- No borres ni edites la evidencia original.
- No entregues claves, códigos o acceso remoto.
- La denuncia penal no reemplaza los reclamos a bancos y plataformas.
Preguntas frecuentes
Respuestas sobre este tema
¿Qué conviene hacer primero?
Interrumpí pagos y no aceptes nuevos cargos de liberación. Después conviene ordenar la documentación y revisar consecuencias antes de firmar, pagar, intimar o aceptar una propuesta.
¿La denuncia garantiza que devolverán el dinero?
No. La denuncia documenta la maniobra e impulsa la investigación, pero el recupero suele requerir reclamos separados y análisis de responsabilidad de cada proveedor.
Fuentes normativas y oficiales
Dónde verificar la información
- BCRA: reclamos por fraude o estafa
- BCRA: prevención de estafas virtuales
- Ley 24.240 de Defensa del Consumidor
Esta guía brinda información general y no reemplaza el análisis de los hechos, documentos y plazos de un caso concreto.
Ordenar una estafa digital
Construí una cronología del incidente
Organizá operaciones, reclamos y evidencia antes de contactar al banco o pedir asesoramiento. La información se procesa únicamente en tu navegador y no se envía al estudio.
Ruta de orientación
Del tema general a una decisión informada
Evaluación del caso
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También podés conocer nuestro servicio de estafas digitales y reclamos contra bancos.